¿Cómo operaban los empresarios del mayor fraude tributario en la historia de Chile?

Se trata de la denominada “Operación Tributo” la que permitió – según información entregada por la PDI – desbaratar una de las organizaciones criminales especialista en el fraude tributario más importante de Chile.

El trabajo fue encabezado por la Fiscalía Local de Pudahuel y detectives de la Brigada de Lavado de Activos.

En este trabajo conjunto pudieron “desarticular una organización criminal compuesta por siete clanes empresariales con más de 80 personas naturales y 100 personas jurídicas, quienes vienen operando de manera ilícita desde el año 2015 a la fecha, creando una gran red empresarial criminal, la cual se ha dedicado a defraudar al fisco” se señala en el comunicado.

Fraude tributario: empresas falsas, facturas falsas y recuperar IVA falso

Según la investigación de Fiscalía “mediante la utilización de empresas de papel y la utilización de más de 100.000 facturas ideológicamente falsas por más de 3.308 contribuyentes, para posteriormente solicitar la devoluciones indebidas de impuestos, rebajar la carga tributaria de manera fraudulenta y emitir IVA falso. A la fecha existe un perjuicio al fisco histórico total por más de $240.000 millones, siendo según el propio SII, el perjuicio al Fisco más grande en Chile”.

Este sistema permitió a la organización generar ganancias ilícitas millonarias y reinvertirlas en diversos activos por más de $30.000 millones y utilizando diversos mecanismos y tipologías para el Blanqueo de Capitales, destacando la compra de criptomonedas e inversiones millonarias en fondos mutuos, compra de moneda extranjera, compra de bienes muebles e inmuebles.

El subsecretario Monsalve argumentó que “los delitos económicos también son crimen organizado y que estos también pueden producir un enorme perjuicio al país”.

Especies incautadas del fraude tributario alcanzaron un valor de 27 mil millones de pesos

ESPECIES INCAUTADAS:
-$ 30.542.000 dinero efectivo
-USD 59.371
-22 vehículos de alta gama
-343 vehículos con prohibición de enajenar
-Diversos teléfonos
-47 inmuebles con medidas cautelares.
-424 cuentas bancarias para ser congeladas.
-3 wallet con criptomonedas congeladas
-1 wallet fría de criptomoneda (ledger)

ARMAS Y MUNICIÓN
-4 revólveres
-7 Pistolas
-5 armas largas (fusil y escopeta)
-18 armas cortas (pistolas, revolver, otros)

DIVERSA MUNICIÓN Y OTRAS ESPECIES:
-3.968 cartuchos de diverso calibre.
-1 chaleco antibalas

DROGA
-563,4 gramos de Marihuana

OTROS
-Diferentes joyas, relojes y otras especies de alto valor

Recordemos que durante esta jornada se desarrollaba la audiencia de formalización de cargos que puedes observar en el el siguiente link de Sala de Prensa.

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Hugo Varela Mora

Hugo Varela Mora es Licenciado en Comunicación Social con título de Periodista de la Universidad de Concepción. Fundador y Director de Sala de Prensa. Trabajó en Diario El Sur, Crónica y Radio Chilena. Fue Director de Prensa de TVU, Televisión de la Universidad de Concepción por casi 20 años. Tiene diplomados en Televisión Digital de de la Universidad de Chile y Estudios Europeos en la Universidad de Concepción. Además fue capacitado como Corresponsal de Guerra por la III División de Ejército de Chile en Concepción.

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